Налоговая администрация просит коммерческих кредиторов предоставить ей дополнительные данные о банковских счетах, кредитах налогоплательщиков, выплаченных процентах и распределенных дивидендах до конца февраля. Кредитные учреждения должны будут предоставить информацию о депозитах и платежах физических лиц с общей годовой суммой притока или оттока свыше 100 000 евро. Данные, которые будет собирать Независимое управление государственных доходов (IAPR), будут использоваться не только для заполнения налоговых деклараций налогоплательщиков, но и для перекрестной проверки деклараций, которые подают частные лица и корпорации. Счета также будут контролироваться на предмет отмывания денег. Налоговые инспекторы отмечают, что перекрестная проверка значительно увеличится в этом году благодаря новым и усовершенствованным онлайн-системам. Цель состоит в том, чтобы выявить карманы уклонения от уплаты налогов и доходы, скрытые налогоплательщиками. Помимо банков, налоговые органы также будут получать данные от частных школ, сетей мобильной связи, частных больниц и даже компаний, занимающихся водоснабжением, таких как EYDAP. Решение, подписанное директором IAPR Гиоргосом Пицилисом, предусматривает, что кредитные учреждения, финансовые фонды, компании по обработке платежей по картам, платежные учреждения, Почта Греции и поставщики инвестиционных услуг должны отправлять в IAPR данные о процентах по депозитам, сделкам РЕПО, казначейским векселям и государственным облигациям, корпоративным облигациям компаний, котирующихся на бирже, и ценным бумагам из других стран. Проверки IAPR будут сосредоточены на ряде категорий информации, чтобы выявить любые скрытые налогооблагаемые материалы. Помимо данных о процентах, выплаченных налогоплательщикам и корпорациям, налоговые инспекторы проверят банковские счета, объем операций по которым превысил 100 000 евро, платежи компаний финансового лизинга за погашение ипотечных кредитов, потребительских или других кредитов, дивиденды на основе данных, предоставленных Hellenic Exchange SA и т.д. Перекрестная проверка также будет включать информацию, полученную из страховых полисов, таких как полисы страхования жизни, телесных повреждений и здоровья. IAPR также включит в свой процесс мониторинга стоимость медицинского обслуживания в частных клиниках, плату за обучение в частных школах, стоимость услуг телефонной связи (стационарной и сотовой), сумму, выплачиваемую электроэнергетическим компаниям, и ежегодные счета за воду в размере более 1000 евро.
