Центробанк объяснил, чьи наличные попадут под контроль

Регулятор сообщил, какие операции будут контролироваться.

С 10 января вступили в силу поправки, которые подразумевают ужесточение в контроле за операциями с наличными.

В Центробанке пояснили, что нововведения служат для того, чтобы сделать легче отчетность для банков. В пресс-службе регулятора отметили, что каких-либо революционных изменений не произошло, а отслеживаться будут только перемещения финансовых средств юридических лиц.

Как и прежде, финансовые организации должны будут предоставлять в Росфинмониторинг (финразведку) информацию о перечне операций. Неизменной осталось и пороговое знание операций, подпадающих под контроль – это 600 тысяч рублей и более. Отслеживаются и все расчетные операции по сделкам с недвижимостью в размере от 3 млн рублей.

В ЦБ отметили, что изменения вносятся для снижения нагрузки на финансовые институты при информировании Росфинмониторинга.

Как сообщает РИА “Новости”, кредитные организации станут сообщать в финразведку лишь о расчетных операциях своих клиентов. Также ожидается, что снизится нагрузка на клиентов финансовых организаций, клиенты которых совершали операции в других финансовых организациях.

Ранее Topnews сообщал, что в России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

Источник topnews.ru

Законопроект о покупке самолетов Rafale одобрен в принципе
Кипр и ОАЭ подписали первое соглашение о военном сотрудничестве

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Меню