Folli Follie report unveils 17-year scam

Основные акционеры проблемной компании Folli Follie, семья Кутсолиутсос, пожинали плоды хорошо организованной мошеннической схемы, которая длилась по меньшей мере 17 лет под носом у надзорных органов и приносила сотни миллионов евро прибыли, согласно аудиторскому отчету PricewaterhouseCoopers.

Примерно 220-страничный отчет показывает, что руководство группы с 2001 по 2017 год завышало свои продажи, прибыль и собственный капитал, совершая виртуальные покупки и продажи как дочерним компаниям, так и полностью несуществующим.

Эти фиктивные сделки, даже с использованием поддельных банковских документов, между 27 компаниями в разных частях мира, главным образом в Азии, руководители компаний называли “каруселью”.

Только в 2017 году продажи были завышены на 1 миллиард долларов, а собственный капитал-на 2 миллиарда евро. Фальсифицированные финансовые данные привели к увеличению акций, которые были проданы акционерами, что принесло им прибыль. Согласно отчету PwC, с 2004 по 2017 год Димитрис и его сын Джордж Куцолиутсос заработали от продажи своих акций 130,5 млн евро и 3,8 млн евро соответственно, а дивиденды и доходность капитала составили 44 млн евро и 2,2 млн евро соответственно. Есть также подозрения,что они покупали и продавали акции через третьих лиц. Казна компании также использовалась для оплаты роскошного образа жизни, включая морские прогулки, дорогие автомобили и вертолеты.

Все это было бы невозможно без полностью контролируемого и полностью бездействующего правления, несколько членов которого не присутствовали ни на одном заседании. Утечка средств компании, похоже, продолжалась даже после того, как Фолли Фолли был втянут в скандал, во время которого халатность греческой комиссии по рынку капитала была столь же скандальной.

Тем временем после доклада вспыхнула острая политическая конфронтация, которая предполагает, что высокопоставленные чиновники тогдашнего правительства СИРИЗА обеспечивали закулисное политическое прикрытие Фолли Фолли с ведома тогдашнего премьер-министра Алексиса Ципраса.

Отчет, который был направлен в Афинскую прокуратуру, включал в себя серию электронных писем в 2018 году, в которых были замешаны два министра СИРИЗА, а также офис премьер-министра.

Одно письмо, в частности, между директором по безопасности Folli Follie и тогдашним крупным акционером компании Джорджем Кутсолиутсосом, содержит ссылку на тогдашнего премьер-министра, в котором, среди прочего, говорится, что “указание сверху состоит в том, чтобы помочь группе [Folli Follie]. Это позиция особняка Максимоса [офиса премьер-министра]. Премьер-министр также был проинформирован.”

Двое задержаны за нападение на лагерь мигрантов на севере Греции
Полицейский рейд на домашнюю вечеринку с более чем 30 гостями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Меню