EU to propose new body to tackle dirty money, documents say

Европейский союз предложит новое агентство для борьбы с отмыванием денег и новыми правилами прозрачности для переводов криптоактивов, показали документы ЕС в среду, поскольку блок реагирует на призывы к более жестким действиям по борьбе с грязными деньгами.

Европа оказалась под давлением, чтобы усилить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег после того, как несколько стран начали расследование подозрительных транзакций Danske Bank на сумму более 200 миллиардов евро, которые прошли через его крошечный эстонский филиал в период с 2007 по 2015 год.

Не имея каких-либо общеевропейских полномочий по борьбе с грязными деньгами, Брюссель полагался на национальные регулирующие органы для обеспечения соблюдения своих правил, но они не всегда сотрудничали в полной мере.

“Отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые должны решаться на уровне профсоюзов”, – говорится в документах, с которыми ознакомилось агентство Рейтер.

Исполнительная Европейская комиссия ЕС предлагает создать новый Орган по борьбе с отмыванием денег (AMLA), который станет “центральным элементом” интегрированной системы надзора, также состоящей из национальных органов, говорится в документах.

“Осуществляя непосредственный надзор и принимая решения в отношении некоторых наиболее рискованных субъектов трансграничного финансового сектора, Уполномоченный орган будет вносить непосредственный вклад в предотвращение случаев отмывания денег/финансирования терроризма в Союзе”,-говорится в документах.

“В то же время он будет координировать национальные надзорные органы и помогать им повышать эффективность в обеспечении соблюдения единого свода правил и обеспечении единых и высококачественных стандартов надзора, подходов и методологий оценки рисков”.

В документах говорится, что правила ЕС по борьбе с отмыванием денег будут иметь прямую обязательную силу для государств-членов, чтобы остановить преступников, использующих различия между национальными регулирующими органами.

Еще одно предложение предусматривает введение новых требований ЕС к поставщикам услуг в криптоактивах для сбора и предоставления доступных данных, касающихся инициаторов и бенефициаров переводов в этих активах.

Переводы таких виртуальных активов в настоящее время выходят за рамки правил ЕС в отношении финансовых услуг.

“Отсутствие таких правил оставляет держателей криптоактивов подверженными рискам отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку потоки незаконных денег могут осуществляться посредством переводов криптоактивов”,-говорится в документах.

Свен Гигольд, член Европарламента от Немецкой партии зеленых, заявил, что Европейская комиссия разработала решительный пакет мер по борьбе с отмыванием денег. Парламент и государства ЕС будут иметь окончательное право голоса по предлагаемым правилам.

“Благодаря единым стандартам и более централизованному надзору Комиссия ЕС внедряет важные усовершенствования, позволяющие принимать последовательные меры по борьбе с финансовыми преступлениями”, – сказал Гиголд. Тем временем ЕС должен подать в суд на государства ЕС, которые не соблюдают правила ПОД должным образом, добавил он.

[Reuters]

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Новый роскошный особняк Эрдогана вызывает удивление в Турции
Чему Мир Может Научиться У Страсти Греции к Искусству

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Меню