Cyprus kicks off new registry declaring true company owners

Министр торговли и энергетики страны заявил во вторник, что новый цифровой реестр, обязывающий кипрские компании объявлять своих истинных владельцев, приводит островную страну Восточного Средиземноморья в соответствие с правилами Европейского союза о финансировании терроризма и организованной преступности.

Наташа Пилидес сказала, что новый реестр, который был запущен в прошлом месяце, укрепляет прозрачность в том, что часто является мутной сетью ложных фронтов, за которыми может происходить отмывание денег и другие незаконные действия.

«Запись правильной и обновленной информации об истинном бенефициаре способствует отслеживанию преступников, которые в противном случае скрывали бы свою личность за структурой компании», – сказал Пилидес.

В течение многих лет Кипр изо всех сил пытался избавиться от своей пятнистой репутации убежища для отмывания денег, защитить свою хрупкую экономику и привлечь иностранные инвестиции. Страна с населением 900 000 человек приняла множество новых законов, чтобы не дать гнусным предприятиям воспользоваться низкими корпоративными налогами.

Все компании и другие юридические лица зарегистрированы на Кипре до 16 марта, У 2021 года есть 12 месяцев, чтобы зарегистрироваться на кипрском правительственном портале Ariadne и объявить истинного владельца — определяется как любое лицо, владеющее более 25% акций, большинство прав голоса или осуществление эффективного контроля над предприятием с помощью других средств, таких как семейные связи.

Компании, которые зарегистрировались после 16 марта, имеют 30 дней для предоставления информации.

Если ни один человек не отвечает требованиям собственности, старший руководитель должен быть объявлен владельцем.

Доступ к информации о собственности будет ограничен кипрской полицией и следователями по финансовым преступлениям на следующий год. Публичный доступ к этой информации может быть предоставлен в 2022 году.

ЕС стремится поместить реестры компаний всех государств-членов, перечисляющие истинных владельцев, в единую централизованную базу данных.

[AP]

 

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Человек, обвиняемый в двойном убийстве, предстает перед прокурором
Мицотакис, Драги обсуждают усилия ЕС по стабилизации Ливии в кулуарах визита в Триполи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Меню