Время на прочтение: < 1 минуты

Cypriot battle with money laundering

Кипр добился определенного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, частично выполнив рекомендации, изложенные Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ), согласно докладу Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL).

Согласно отчету о ходе работы MONEYVAL, опубликованному в четверг, кипрские власти приняли несколько мер по улучшению соблюдения требований, но не сделали этого вовремя, чтобы их можно было оценить на данном этапе. Кроме того, еще предстоит устранить ряд других недостатков.

Компания MONEYVAL считает, что Кипр полностью или в значительной степени выполнил 37 из 40 рекомендаций ФАТФ. Он также отметил, что MONEYVAL попросил кипрские власти сообщить об их прогрессе в выполнении оставшихся рекомендаций, в которых Кипр был признан лишь “частично соответствующим”.

В отчете о ходе работы рассматривается ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых кипрскими властями в отношении оценки рисков и мониторинга в некоммерческом секторе, а также оценки отношений банков с клиентами. 

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Все больше турецких самолетов нарушают РПИ Афин
ATHEX: Акции выросли на 4,73% за прошлую неделю

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Меню