Время на прочтение: 3 минут(ы)

Cryptocurrency Crime Soars to $14 Billion in 2021

Мошенничество с криптовалютами выросло до 14 миллиардов долларов в 2021 году, согласно предварительным данным, опубликованным Chainalysis. Кредит: Викисклад/Общественное достояние

Согласно анализу блокчейна, только что опубликованному Chainalysis, преступность в криптовалютах достигла небывало высокого уровня в 2021 году, и, по оценкам, 14 миллионов долларов были направлены на незаконные онлайн-адреса.

В отчете говорится, что количество незаконно полученных цифровых валют увеличилось на 79% по сравнению с 7,8 миллиардами долларов в незаконно полученных криптовалютах в 2020 году.

Только в первую неделю 2022 года Chainalysis заявляет, что на незаконных адресах уже имеется цифровая валюта на сумму более 10 миллиардов долларов, причем большая ее часть хранится в кошельках, которые уже связаны с кражей криптовалют.

Криптовалютная преступность повышает вероятность возможного регулирования

Такие сомнительные адреса часто относятся к кошелькам, которые уже были связаны с преступной деятельностью, включая программы-вымогатели, схемы Понци и другие виды мошенничества.

Тем не менее, несмотря на эти огромные суммы, которые достались плохим игрокам, доля незаконной деятельности в общем объеме транзакций с криптовалютами в прошлом году оставалась довольно низкой – всего 0,15%. Объем всех транзакций в цифровой валюте вырос до 15,8 трлн долларов в течение 2021 года, увеличившись более чем в пять раз, или на 550%, по сравнению с уровнем предыдущего года.

Однако Chainalysis отметил, что цифра в 0,15% может вырасти, поскольку она выявляет больше адресов, связанных с незаконными транзакциями, и включает их в общий объем, как это было в прошлом.

В своем обзоре за 2020 год фирма сообщила, что в общей сложности 0,34% крипто-транзакций этого года были связаны с незаконной деятельностью; однако после дальнейшего анализа эта сумма была увеличена до 0,62%.

“Преступное злоупотребление криптовалютой создает огромные препятствия для дальнейшего внедрения, повышает вероятность введения ограничений правительствами и, что хуже всего, становится жертвой невинных людей по всему миру”, – говорится в отчете Chainalysis.

Похоже, что люди, пользующиеся преимуществами системы, теперь являются признанной частью мира криптовалют, даже если не считать гигантского мошенничества, которое потрясло мир цифровых валют в 2019 году с помощью схемы Понци “PlusToken”.

Сама природа цифровой валюты, поскольку она не регулируется никакими национальными или международными органами власти, приводит к ее уязвимости для мошенничества; в отчете говорится, что рост децентрализованного финансирования, называемого DeFi, который помогает кредитованию в цифровой валюте за пределами традиционной банковской системы, сыграл огромную роль в увеличении украденных средств и мошеннических действий.

В течение 2020 года Chainalysis сообщил, что с платформ DeFi было незаконно похищено криптовалюты на сумму менее 162 миллионов долларов; эта сумма составляла 31% от всех средств, которые были украдены в течение этого календарного года. Но это также было увеличение на 335% по сравнению с общей суммой, полученной мошенническим путем от DeFi в течение всего 2019 года.

Частично из-за огромного увеличения количества денег, циркулирующих на этих цифровых платформах, эта цифра выросла еще на 1330% до 2,3 миллиарда долларов в прошлом году, показал Chainalysis.

Объем транзакций в сфере DeFi вырос на 912% в прошлом году, в то время как огромные прибыли от децентрализованных токенов, таких как Shiba Inu, побудили инвесторов спекулировать на токенах DeFi.

“Рост преступности, связанной с DeFi, является примером того, как преступники часто используют новые технологии”, – сказал Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis, интервьюерам Reuters.

“Когда DeFi начал расти в этом году, мы увидели значительное увеличение протоколов DeFi, используемых для отмывания денег, а также протоколов DeFi, являющихся фактическими жертвами преступлений, таких как взлом”, – добавила она.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

16-Летний подросток извлекает Крест на праздновании Крещения в Тарпон-Спрингс
О новых субсидиях на электроэнергию будет объявлено в пятницу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Меню