Authorities discover real-estate firm linked to jailed MEP

Греческое управление по борьбе с отмыванием денег объявило в понедельник, что оно проследило за фирмой по продаже недвижимости, базирующейся в центральном афинском районе Колонаки, до заключенного в тюрьму депутата Европарламента Евы Кайли и ее партнера.

Компания, созданная месяц назад и занимающаяся торговлей и эксплуатацией имущества, была заморожена, и ее деятельность расследуется.

Ранее власти объявили, что отдают приказ о замораживании всех активов, принадлежащих Кайли, ее партнеру и ближайшим родственникам в Греции, включая всю недвижимость, банковские счета, а также все финансовые продукты, акции компаний и другие активы, в связи с ее арестом в Бельгии по обвинению в коррупция, отмывание денег и участие в преступной организации.

Замораживание активов в первую очередь направлено на обнаружение и блокирование наличных денег или дорогих портативных товаров (подарков), которые, как может быть доказано, связаны с отмыванием денег. [АМНА]

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Так как вы нашли эту публикацию полезной...

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Владельцы, сдающие загородные дома в аренду
Фон дер Ляйен из ЕС: Обвинения в коррупции против вице-президента Европарламента вызывают крайнюю озабоченность

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.