Probe: Lax oversight let alleged cheats get Cyprus passport

Власти Кипра должны рассмотреть вопрос о лишении гражданства дюжины лиц из-за их предполагаемой причастности к актам кражи и мошенничества, согласно выводам расследования в отношении 42 иностранных граждан, которые получили кипрский паспорт в обмен на миллионы инвестиций.

Во вторник был опубликован отредактированный 53-страничный отчет из обзора ныне несуществующей программы “Гражданство за инвестиции” страны. Правительство опубликовало доклад, составленный комитетом из трех членов, в котором, по его словам, была продемонстрирована его приверженность прозрачности и на фоне сильной критики оппозиции, что оно пытается замять этот вопрос под ковер.

Наряду с теми, кому грозит потеря кипрского гражданства, еще пятерым лицам могут быть предъявлены обвинения в том, что они якобы лгут в своих заявлениях, говорится в докладе.

В докладе подробно описывалось, как слабые процедуры проверки позволили некоторым инвесторам подавать неполные заявки или предоставлять ложную информацию. Он также показал, что некоторые “промоутеры” – юридические фирмы, бухгалтеры и другие компании, которые готовили заявки для своих клиентов, – очевидно, нарушали правила из-за отсутствия надзора.

Согласно отчету, один инвестор использовал два разных имени и пытался открыть банковские счета с каждым из них, другой инвестор заплатил более 3,2 миллиона евро (3,9 миллиона долларов), чтобы получить гражданство в рассрочку 25 кредитных карт в течение 30 минут, не поднимая никаких красных флагов.

В докладе обвинялось кипрское Министерство внутренних дел в том, что оно выступало в качестве “Регистрационного бюро” для подачи заявлений на получение паспортов без надлежащей проверки происхождения заявителей или источников их денежных средств. В одном случае министерство не проинформировало Кабинет министров, который имел последнее слово по заявкам инвесторов, о сообщениях СМИ о том, что один инвестор был вовлечен в финансовый скандал, связанный с трастовым фондом.

Программа гражданства за инвестиции началась в 2007 году, но усилилась после 2013 года, когда финансовый кризис едва не привел Кипр к банкротству. Инвесторы должны были вложить не менее 2,5 миллионов евро (3 миллиона долларов) в компании и недвижимость, чтобы получить гражданство. Программа привлекла более 7 миллиардов евро (8,57 миллиарда долларов), пока правительство не отказалось от нее 1 ноября.

Отмена произошла после тайного новостного репортажа, который якобы заснял на видео спикера парламента и еще одного давнего законодателя, обещающего помочь обойти правила для фиктивного китайского инвестора с предполагаемой уголовной судимостью. С тех пор оба законодателя подали в отставку.

В октябре исполнительная власть Европейского Союза запустила процедуры нарушения против Кипра и Мальты, у которых есть аналогичная программа для крупных инвесторов, заявив, что эти договоренности нарушают договоры блока и подрывают “суть гражданства ЕС”.”

Отчет был основан на анализе дюжины файлов, относящихся к заявкам 42 инвесторов и их семей в течение 2008-2018 годов. Идентифицирующая информация об инвесторах была отредактирована, но правительство пообещало опубликовать полный отчет после завершения уголовного расследования программы.

Более широкое и углубленное расследование, заказанное генеральным прокурором средиземноморского островного государства, включает в себя заявления более чем 6000 инвесторов и их родственников, получивших кипрский паспорт с 2013 года.

[AP]  

Пантеон отталкивает полицию кампуса
Граффити стерли на участке протяженностью 1,3 км в центре Афин

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

Меню